2月27日，為深入貫徹黨的二十大、二十屆中央審計委員會第一次會議精神，助推產(chǎn)控集團(tuán)經(jīng)濟(jì)決策科學(xué)化、內(nèi)部管理規(guī)范化、風(fēng)險防范常態(tài)化，集團(tuán)召開2025年審計工作會議暨內(nèi)控體系建設(shè)推進(jìn)會。集團(tuán)黨委書記、董事長張劍橋，黨委副書記、副董事長、總經(jīng)理顧建國，黨委委員、副董事長尹紅宇，黨委委員、紀(jì)委書記、監(jiān)察專員朱皞，黨委委員、副總經(jīng)理陸健出席會議。

張劍橋從服務(wù)集團(tuán)發(fā)展大局、全面推進(jìn)整改閉環(huán)管理、扎實推進(jìn)大監(jiān)督體系建設(shè)等三個方面肯定了產(chǎn)控集團(tuán)2024年的內(nèi)部審計工作，要求切實增強做好內(nèi)控體系建設(shè)的責(zé)任感、使命感，并圍繞維護(hù)國家法律、推動內(nèi)部控制完善、促進(jìn)提質(zhì)增效提出了具體要求：

01

加強組織領(lǐng)導(dǎo)，著力健全內(nèi)控管理體制機(jī)制

進(jìn)一步完善黨的領(lǐng)導(dǎo)融入公司治理的運行機(jī)制，加強董事會監(jiān)管，始終把內(nèi)控建設(shè)作為“一把手”工程來抓。

02

加強制度建設(shè)，持續(xù)完善內(nèi)控制度體系

重點解決內(nèi)控制度規(guī)范性問題，及時堵塞重要領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)制度漏洞，加強重要崗位授權(quán)管理和權(quán)力制衡，形成相互銜接、相互制衡、相互監(jiān)督的內(nèi)控體系工作機(jī)制。

03

加強問題導(dǎo)向，堅持嚴(yán)的基調(diào)強化內(nèi)控執(zhí)行約束

加強監(jiān)督檢查全覆蓋，提高內(nèi)控信息化建設(shè)水平，加強協(xié)同監(jiān)督，利用好“紀(jì)審巡”監(jiān)督力量，日常加強警示宣傳，積極落實追責(zé)問責(zé)機(jī)制。

04

加強跟蹤督促，推動整改工作走細(xì)走深走實

深入開展缺陷整改落實，不斷鞏固擴(kuò)大整改成效。加大老舊問題整改力度，對一時難以解決的要注重過程推進(jìn)，要有動作有進(jìn)展，力爭取得階段性實質(zhì)性成果。

05

加強風(fēng)險防控，著力提升防范化解重大風(fēng)險能力

要充分認(rèn)識風(fēng)險化解的緊迫性，形成專班，加大考核，一任接著一任干。要增強重大經(jīng)營風(fēng)險評估監(jiān)測的前瞻性，提升重大經(jīng)營風(fēng)險防控的科學(xué)性。

顧建國在主持會議時要求：對于內(nèi)控建設(shè)我們要提高政治站位，強化思想引領(lǐng)，增強抓好內(nèi)控工作的政治自覺、思想自覺、行動自覺，切實履行內(nèi)控建設(shè)主體責(zé)任；要補齊制度短板，強化內(nèi)控與業(yè)務(wù)深度融合，通過內(nèi)控執(zhí)行促進(jìn)業(yè)務(wù)工作高質(zhì)量開展，同時加強內(nèi)控對權(quán)力運行的約束；最后要注重學(xué)習(xí)傳達(dá)，強化貫徹落實，深入領(lǐng)會內(nèi)控工作要求，準(zhǔn)確把握工作重點，以完善的內(nèi)部控制和高質(zhì)量的審計監(jiān)督護(hù)航企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

會上，南通市注冊會計師行業(yè)協(xié)會黨委委員、財政部高層次財會人才汪華平圍繞內(nèi)部控制建設(shè)，結(jié)合自身豐富的工作經(jīng)驗與經(jīng)典案例，為參會人員作了一場精彩的專題分享。此外，江山股份、江天化學(xué)、國潤租賃圍繞企業(yè)內(nèi)控建設(shè)工作作交流發(fā)言。集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員、所屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、審計工作負(fù)責(zé)人及審計專員60余人參會。